证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-035
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
对于“华体转债”可摄取回售的第二次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流毒纪录、误导性证明
大略紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。
挫折内容教导：
● 回售价钱：100.34元东谈主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024年5月27至2024年5月31日
● 回售资金披发日：2024年6月5日
● 回售期内可转债罢手转股
● 华体转债抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可养息公司债券。华体转债抓有东谈主
有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险教导：投资者摄取回售等同于以100.34元东谈主民币/张（含当期利息）卖出
抓有的华体转债。适度当今，华体转债的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
摄取回售可能会带来赔本，敬请投资者正经风险。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年4月1
日至2024年5月17日相连30个往翌日低于“四川华体照明科技股份有限公司可转
换公司债券”(以下简称“华体转债”)当期转股价钱的70%。证据本公司《公开
刊行可养息公司债券召募说明书》的商定，可转债回售条目顺利。
现依据《上市公司证券刊行贬责办法》、《可养息公司债券贬责办法》、《上
海证券往还所股票上市法则》和本公司《公建树行可养息公司债券召募说明书》，
就回售忖度事项向整体华体转债抓有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）有条件回售条目
在本次刊行的可养息公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何相连 30 个
往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可养息公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可
养息公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整
的情形，则在调整前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的往翌日
按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连
续 30 个往翌日”须从转股价钱调整之后的第一个往翌日起重新计较。
终末两个计息年度可养息公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次温存后可按上述约
定条件应用回售权一次，若在初次温存回售条件而可养息公司债券抓有东谈主未在公司届时
公告的回售陈说期内陈说并本质回售的，该计息年度不行再应用回售权，可养息公司债
券抓有东谈主不行屡次应用部分回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期利息的计较法式，“华体转债”第 5 年的票面利率为 2.2%，计较天数
为 57 天（2024 年 3 月 31 日-2024 年 5 月 26 日），利息为 100*2.2%*57/365=0.34 元，即
回售价钱为 100.34 元/张。
二、本次可转债回售的忖度事项
（一）回售事项的教导
华体转债抓有东谈主可回售部分或一起未转股的可养息公司债券。华体转债抓有东谈主有权
摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说门径
本次回售的转债代码为“113574”，转债简称“华体转债”。
应用回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往还所往还系统进行
回售陈说，见识为卖出，回售陈说经阐述后不行撤消。
淌若陈说当日未能陈说顺利，可于次日不时陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 5 月 27 至 2024 年 5 月 31 日。
（四）回售价钱：100.34 元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付法式
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的华体转债，按照中国证券登记结算有限
拖累公司上海分公司的忖度业务法则，回售资金的披发日为 2024 年 6 月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的往还
华体转债在回售时辰将不时往还，但罢手转股。在归并往翌日内，若华体转债抓有
东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可养息公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将不时往还，待回售期终了后，本公司将表示相干公告，在公告 3 个往翌日后华体
转债将罢手往还。
四、忖度状态
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
