证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-072
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链工作集团股份有限公司
对于和解“密卫转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性陈
述能够关键遗漏，并对其实践的真正性、准确性和竣工性承担法律累赘。
迫切实践教导：
? 证券停复牌情况：适用
因密尔克卫智能供应链工作集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2023
年度权益分配,本公司的关联证券停复牌情况如下：
停牌 停牌间隔
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 复牌日
时辰 日
? 修正前转股价钱：57.00 元/股
? 修正后转股价钱：56.48 元/股
? “密卫转债”本次转股价钱和解实施日历：2024 年 5 月 29 日
经中国证券监督处罚委员会《对于核准密尔克卫化工供应链工作股份有限公
（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022
司公修复行可疏导公司债券的批复》
年 9 月 16 日公修复行可疏导公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元东谈主民币，募
集资金总和为 87,238.80 万元。债券期限为刊行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日
至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%。
经上海证券交游所自律监管决定书[2022]282 号文快活，公司 87,238.80 万元
可疏导公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称
“密卫转债”，债券代码“113658”。
字据关联法律讲解和《密尔克卫化工供应链工作股份有限公司公修复行可疏导公
司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的“密卫
转债”自 2023 年 3 月 22 日起可疏导为公司股份,运转转股价钱为 134.55 元/股，
最新转股价钱为 57.00 元/股。
一、转股价钱和解依据
字据《召募评释书》的转股价钱修正要求，在本次可转债刊行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、
配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的和解（保留少量点后
两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为和解后转股价，P0 为和解前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱和解，
并在中国证券监督处罚委员会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公
告中载明转股价钱和解日、和解宗旨及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱和解日
为本次可转债抓有东谈主转股央求日或之后、疏导股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股
央求按公司和解后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权益益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债抓
有东谈主权益的原则和解转股价钱。关联转股价钱和解实践及操作宗旨将依据那时国
家关联法律法规及证券监管部门的关联法律讲解来制订。
会第二十六次会议，审议通过了《对于的议案》等
议案。字据《公司 2023 年度利润分配决策》的关联法律讲解，公司拟向整体鞭策每 10
股派发现款红利 5.3 元（含税）。具体实践详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）上袒露的《密尔克卫智能供应链工作集团股份有
限公司对于 2023 年度利润分配决策的公告》（公告编号：2024-036）。
因公司将实施 2023 年度利润分配决策，需对“密卫转债”的转股价钱作出相
应和解。本次和解相宜公司《召募评释书》的关联法律讲解。
二、转股价钱和解恶果
字据《召募评释书》关联要求法律讲解，按下述公式进行转股价钱的和解（保留小
数点后两位，临了一位四舍五入）：
P1=P0-D
其中：P1 为和解后转股价，P0 为和解前转股价，D 为每股派送现款股利。
P0=57.00 元/股
D=0.52229
P1=56.48 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位）
字据上述，“密卫转债”的转股价钱将由蓝本的 57.00 元/股和解为 56.48 元/
股。和解后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（权益分配除权除息日）起成效。
特此公告。
密尔克卫智能供应链工作集团股份有限公司董事会
